안전 토토 사이트 Holdings

안전 토토 사이트 Holdings Co., Ltd. 및 그 그룹 회사 (이하 "Mercuria Investment Group"이라고 함)는 테러의 자금 세탁 및 자금 조달을 방지하기 위해 노력할 것입니다 (이하 기본 정책에 따라 "자금 세탁 등"이라고합니다)

1. 기본 정책

안전 토토 사이트 Investment Group은 자금 세탁 예방 등이 경영진에게 중요한 문제임을 인식하고 해당 법률 및 규정을 준수하기 위해 적절한 관리 시스템을 개발하고 운영 할 것임을 인식합니다.

2. 조직 시스템

안전 토토 사이트 Investment Group은 규정 준수 부서의 이사를 자금 세탁 방지 책임자로 임명하고 자금 세탁 등에 대한 조치를 담당하는 부서는 비즈니스 계획 부서, 재무 및 통제 부서 및 자금 세탁 등에 대한 측정을 구현하기위한 그룹 회사와 함께 일할 것입니다.

3. 자금 세탁 등과 관련된 위험 평가

안전 토토 사이트 Investment Group은 자금 세탁 등과 관련된 위험을 식별하고 평가합니다. 위험 기반 접근 방식을 기반으로 안전 토토 사이트 Investment Group의 운영을 상속 받고 이러한 위험에 따라 완화 조치를 공식화합니다.

4. KYC

안전 토토 사이트 Investment Group은 거래 시점에 적시에 적절한 방식으로 수표를 수행 할 수 있도록 내부 시스템을 개발할 것입니다. 또한 고객 속성, 투자 제품, 거래 유형 및 국가 (지역)와 같은 요소에 따라 고객과의 거래 위험을 완화하기위한 조치를 취할 것입니다.

5. 의심스러운 거래보고

안전 토토 사이트 Investment Group은 의심스러운 거래가 감지되는 경우 의심스러운 거래를 모니터링하고 당국에 적시에 적절한 방식으로 당국에 알리는 내부 시스템을 개발할 것입니다.

6. 훈련 등의 제공

안전 토토 사이트 Investment Group은 자금 세탁 방지 등에 대한 지식을 심화시키고 그러한 예방의 중요성을 완전히 알리기 위해 임원과 직원에게지도 및 교육 등을 제공 할 것입니다

7. 내부 감사

안전 토토 사이트 Investment Group은 자금 세탁 방지 등을위한 내부 시스템의 내부 감사를 주기적으로 수행하며 해당 감사 결과를 기반으로 내부 시스템을 개선하기 위해 노력할 것입니다.