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사설 토토 사이트 세탁 및 테러 금융에 대한 조치에 대한 정책
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사설 토토 사이트 세탁에 대한 조치에 대한 기본 정책
및 테러 금융
Mercuria Investment Co., Ltd.
1. 기본 정책
우리는 사설 토토 사이트 세탁 예방 등이 경영진에게 중요한 문제라는 것을 알고 있으며, 해당 법률 및 규정을 준수하기 위해 적절한 관리 시스템을 개발하고 운영 할 것입니다.
2. 조직 시스템
우리는 사설 사설 토토 사이트 사이트 세탁 방지 책임자로 규정 준수 부서의 책임자를 임명 할 것입니다. 사설 사설 토토 사이트 사이트 세탁소 등에 대한 조치를 담당하는 부서는 비즈니스 계획 부서, 재무 및 통제 부서 및 사설 사설 토토 사이트 사이트 세탁에 대한 조치를 이행하기 위해 그룹 회사와 함께 협력 할 것입니다.
3. 사설 토토 사이트 세탁 등과 관련된 위험 평가
우리는 사설 토토 사이트 세탁 등과 관련된 위험을 식별하고 평가합니다. 위험 기반 접근법을 기반으로 회사 운영에 상속되고 이러한 위험에 따라 완화 조치를 공식화합니다.
4. KYC
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5. 의심스러운 거래보고
의심스러운 거래가 감지 될 경우 의심스러운 거래를 모니터링하고 당국에 적시에 적절하고 적절한 방식으로 당국에 알리기위한 내부 시스템을 개발할 것입니다.
6. 훈련 등의 제공
우리는 사설 토토 사이트 세탁 방지 등에 대한 지식을 심화시키고 그러한 예방의 중요성을 완전히 알리기 위해 임원과 직원에게지도 및 훈련 등을 제공 할 것입니다
7. 내부 감사
우리는 사설 토토 사이트 세탁 방지 등을위한 내부 시스템의 내부 감사를 주기적으로 수행하고 해당 감사 결과를 기반으로 내부 시스템을 개선하기 위해 노력할 것입니다.