무지개 토토.

Mercuria Holdings, Inc.와 우리 그룹 회사 (이하 "우리 그룹"이라고 함)는 다음 기본 정책에 따라 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 노력할 것입니다.

1. 기본 정책

그룹은 무지개 토토 세탁 및 기타 문제를 예방하는 것이 중요한 관리 문제라는 것을 인식하고 해당 법률 및 규정을 준수하기 위해 적절한 관리 시스템을 개발하고 운영 할 것입니다.

2. 조직 위치

그룹은 무지개 토토 세탁 부서의 이사가 될 것이며, 규정 준수 부서의 이사로서, 무지개 토토 세탁 방지 등을위한 책임 부서 인 준수 부서는 비즈니스 계획 부서, 관리 부서 및 그룹의 각 회사가 돈 세탁 등에 대한 조치를 취할 것입니다.

3. 무지개 토토 세탁 등과 관련된 위험 평가

그룹은 위험 기반 접근법의 개념에 따라 그룹 운영에 포함 된 무지개 토토 세탁 및 기타 요인과 관련된 위험을 식별하고 평가하고 이러한 위험에 해당하는 감소 조치를 공식화합니다.

4. Customer 확인

그룹은 내부 구조를 준비하여 거래 확인이 적시에 적절한 방식으로 수행되도록합니다. 또한 고객과 거래 할 때 고객 속성, 운영 제품, 거래 형식, 국가 (지역) 등과 같은 요소에 따라 위험을 줄이기위한 조치가 취해집니다.

5. 의심스러운 거래의 전환

그룹은 의심스러운 거래를 모니터링하고 의심스러운 거래가 감지되면 적시에 적절한 방식으로 당국에 알림을받을 수 있도록 내부 시스템을 유지할 것입니다.

6. 훈련 등의 구현

그룹은 경영진과 직원들에게 지침과 교육을 제공하고, 무지개 토토 세탁 예방 등에 관한 지식을 심화시키고, 이것의 중요성을 전파하기 위해 노력할 것입니다.

7. 내부 감사

그룹은 정기적으로 무지개 토토 세탁을 방지하는 내부 시스템에 관한 내부 감사를 수행하고 감사 결과에 따라 내부 시스템을 개선하기 위해 노력합니다.