무지개 토토

Mercuria Holdings, Inc와 우리 그룹 회사 (이하 "우리 그룹"이라고 함)는 다음 기본 정책에 따라 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 노력할 것입니다

1 기본 정책

그룹은 무지개 토토 세탁 및 기타 문제를 예방하는 것이 중요한 관리 문제라는 것을 인식하고 해당 법률 및 규정을 준수하기 위해 적절한 관리 시스템을 개발하고 운영 할 것입니다

2 조직 위치

7064_7189

3 무지개 토토 세탁 등과 관련된 위험 평가

그룹은 위험 기반 접근법의 개념에 따라 그룹 운영에 포함 된 무지개 토토 세탁 및 기타 요인과 관련된 위험을 식별하고 평가하고 이러한 위험에 해당하는 감소 조치를 공식화합니다

4 Customer 확인

그룹은 내부 구조를 준비하여 거래 확인이 적시에 적절한 방식으로 수행되도록합니다 또한 고객과 거래 할 때 고객 속성, 운영 제품, 거래 형식, 국가 (지역) 등과 같은 요소에 따라 위험을 줄이기위한 조치가 취해집니다

5 의심스러운 거래의 전환

그룹은 의심스러운 거래를 모니터링하고 의심스러운 거래가 감지되면 적시에 적절한 방식으로 당국에 알림을받을 수 있도록 내부 시스템을 유지할 것입니다

6 훈련 등의 구현

그룹은 경영진과 직원들에게 지침과 교육을 제공하고, 무지개 토토 세탁 예방 등에 관한 지식을 심화시키고, 이것의 중요성을 전파하기 위해 노력할 것입니다

7 내부 감사

그룹은 정기적으로 무지개 토토 세탁을 방지하는 내부 시스템에 관한 내부 감사를 수행하고 감사 결과에 따라 내부 시스템을 개선하기 위해 노력합니다