자금 세탁 및 테러 자금 조달 정책

이 페이지에는 회사가 안전 토토 사이트 Investment Co., Ltd.가 수행 한 운영 및 정책에 대해 알려야 할 문제가 나와 있습니다.
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안전 토토 사이트 Investment Co., Ltd. (이하 "회사"라고 함)는 다음 기본 정책에 따라 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 노력할 것입니다.

우리는 자금 세탁 방지가 중요한 관리 문제라는 것을 알고 있으며, 해당 법률 및 규정을 준수하기 위해 적절한 관리 시스템을 개발하고 운영 할 것입니다.

회사는 자금 세탁 부서의 이사가 될 것이며, 규정 준수 부서의 이사로서, 자금 세탁을 방지하는 책임 부서 인 준수 부서는 비즈니스 계획 부서 및 관리 부서와 함께 일할뿐만 아니라 자금 세탁 등에 대한 조치를 취할 것입니다.

회사는 위험 기반 접근법의 개념을 기반으로 회사 그룹의 비즈니스에 포함 된 자금 세탁과 관련된 위험을 식별하고 평가하고 이러한 위험에 해당하는 감소 조치를 공식화합니다.

우리는 내부 시스템을 준비하여 거래 확인이 적절하고 적절한 방식으로 수행되도록합니다. 또한 고객과 거래 할 때 고객 속성, 운영 제품, 거래 형식, 국가 (지역) 등과 같은 요소에 따라 위험을 줄이기위한 조치가 취해집니다.

우리는 의심스러운 거래를 모니터링하고 의심스러운 거래가 감지되면 적시에 적절한 방식으로 당국에 알림을받을 수 있도록 내부 시스템을 유지할 것입니다.

회사는 경영진과 직원을위한 지침과 교육을 제공하고, 자금 세탁 방지 등에 관한 지식을 심화시키고, 이것의 중요성을 전파하기 위해 노력할 것입니다.

회사는 정기적으로 자금 세탁을 방지하는 내부 시스템에 관한 내부 감사를 수행하고 감사 결과에 따라 내부 시스템을 개선하기 위해 노력합니다.

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